• Etusivu
  • Tietoa KRP:stä »
    • Organisaatio
    • Henkilöstö
    • Rekrytointi
    • Arvot ja visio
    • Toiminnan suunnittelu ja seuranta
    • Rikosmuseo
    • Julkaisut ja raportit
    • Uhrintunnistus
    • Asiakirjahinnasto
  • Rikostorjunta »
    • Järjestäytynyt rikollisuus
    • Talousrikokset
    • Tietotekniikkarikokset
    • Huumausainerikollisuus
    • Huijaukset
    • Ihmiskauppa
    • Lapsipornografiasivuille pääsyn estäminen
    • WinCapita
  • Rahanpesun torjunta »
    • Rahanpesun selvittelykeskus
    • Rahanpesuilmoituksen tekeminen »
      • Ilmoitusvelvolliset
    • Kansainvälinen yhteistyö
    • Julkaisut »
      • Vuosikertomukset
    • Linkit
  • Kansainvälinen toiminta »
    • Oikeus- ja virka-apu
    • Kansainväliset yhteistyökanavat »
      • Infra-Red
    • Poliisin yhdyshenkilöt
  • Rikostekninen laboratorio
  • Yhteystiedot
  • Yritysturvallisuus »
    • Toimintamalli
    • Kysymyssarja

Rahanpesun selvittelykeskus

Rahanpesun selvittelykeskus on keskusrikospoliisiin vuonna 1998 perustettu yksikkö, joka hoitaa rahanpesun selvittämiseen liittyviä tehtäviä.

Rahanpesun selvittelykeskuksen tehtävänä on lain rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008) 35 §:n mukaan

1. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja selvittäminen
2. viranomaisten välisen yhteistyön edistäminen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa
3. yhteistyö ja tietojenvaihto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä huolehtivien vieraan valtion viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa
4. yhteistyö ilmoitusvelvollisten kanssa
5. palautteen antaminen laissa tarkoitettujen ilmoitusten vaikutuksista
6. tilaston pitäminen lain nojalla saatujen ilmoitusten ja tehtyjen liiketoimien keskeytysten lukumäärästä.

Rahanpesun selvittelykeskus vastaa osaltaan myös toimialaansa liittyvien rikosten esitutkinnasta ja syyteharkintaan saattamisesta.

Selvittelykeskuksen toiminta on jaettu kolmeen jaokseen.  Ilmoitusten vastaanotto- ja analyysijaoksen tehtävänä on kirjata saapuneet ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista rahanpesurekisteriin sekä analysoida saapuneita ilmoituksia. Tutkintajaoksen tehtävänä on suorittaa ensivaiheen poliisitutkinta sekä tarpeen vaatiessa saattaa epäilyttäviä liiketoimia koskevat ilmoitukset esitutkintaan. Kansainvälisten asioiden jaoksen tehtävänä on kansainvälisten tiedustelujen ja yhteyksien hoitaminen sekä terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät asiat. 

Yhteystiedot

Keskusrikospoliisi
Rahanpesun selvittelykeskus
Käyntiosoite: Jokiniemenkuja 4, Vantaa
Postiosoite: PL 285, 01301 Vantaa
Puh. vaihde: 071 878 0141
Faksi: 071 878 6811
Sähköposti: rahanpesu.krp(at)poliisi.fi